亚洲资本网 > 栏目首页 > 经营 > 正文
银警协作筑牢防线 民生银行成都分行 成功堵截大额涉诈资金
2023-08-03 20:19:54来源: 封面新闻


(资料图片仅供参考)

来源:封面新闻

近日,民生银行成都分行辖属两家支行协同联动,成功堵截18万元涉诈资金转移案件,并配合公安机关成功抓获嫌疑人。

6月中旬,一名男子前往民生银行成都分行某支行柜面办理取款业务,要求将账户内余额共计184000元全部取出。经办柜员受理过程中发现,该客户账户因存在异常,被标注非柜面出金限额限制,只能前往柜面取款,根据该行风险提示要求,经办柜员遂与客户进一步核实,客户借故到一旁接打电话,随后回到柜台表示不再办理此笔业务,并匆匆离开。

客户的一系列异常行为引起该行工作人员高度的警惕,随即通过内部风险共享平台上报相关风险提示。让人意想不到的是,该男子当天下午又前往民生银行成都分行另一支行申请柜面取现,该行工作人员通过前期掌握的客户异常信息,立即启动“警银联动”机制,在稳住客户的同时立刻报警。公安机关随后到达,将客户带走调查。

据了解,该账户已被司法机关冻结,涉案资金18余万元被成功堵截,案件也在进一步办理中。民生银行成都分行多支行联动配合,切断不法分子的资金转移链条,也收到了辖区公安机关送来的表扬信。

近年来,民生银行成都分行有效落实账户风险防控政策,始终保持对反诈工作的高度重视,加强协同配合,有效堵截各类可疑涉诈资金。在反诈宣传方面,充分利用厅堂阵地和社区宣传,加大反诈宣传的频次,不断提高群众的反诈意识;在警银联动方面,持续深化“警银联动”机制,用高效和智勇保护好老百姓的“钱袋子”。

嫌疑人在支行被警方抓获

关键词:

专题新闻
  • 教育部实施国家优秀中小学教师培养计划
  • 记者:中国女足跟中国男足本质一样,决定结果的是大环境
  • 超达装备:公司已与国轩高科 金康动力等客户达成合作
  • 芝加哥商业交易所的数据显示,截至8月2日,旗下COMEX黄金期货未平仓合约为440074手,较上个交易日增加691手
  • 京津冀晋四地“牵手”  推动信用体系加速协同
  • 8月1日东明石化石油焦价格平稳

京ICP备2021034106号-51

Copyright © 2011-2020  亚洲资本网   All Rights Reserved. 联系网站:55 16 53 8 @qq.com